Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская Область обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. О рассмотрении Заключения внутреннего аудита Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров.
7. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
- форма проведения годового общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны
направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- о выполнении функций счетной комиссии.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02491-А
Дата государственной регистрации: 29.12.1992.
ISIN: RU000A0JNLN8
Акции привилегированные типа А
Государственной регистрационный номер выпуска: 2-01-02491-А
Дата государственной регистрации: 29.12.1992.
ISIN: RU000A0JNLP3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Володин
3.2. Дата 10.03.2023г.